Международные организации

Международная организация, разрабатывающая стандарты и рекомендации по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). ФАТФ проводит оценку стран на соответствие этим стандартам и формирует «черные» и «серые» списки юрисдикций с недостаточным уровнем финансового контроля.

Региональная структура, созданная по образцу ФАТФ, объединяющая страны Евразийского региона для реализации международных стандартов ПОД/ФТ. Осуществляет мониторинг, взаимную оценку и сотрудничество между государствами-участниками.

Международное объединение финансовых разведывательных подразделений (ФРП), обеспечивающее обмен информацией и сотрудничество в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Группа содействует повышению эффективности ФРП и разработке методических рекомендаций.

Финансовая организация, оказывающая помощь странам в обеспечении экономической стабильности, в том числе через поддержку мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Проводит оценку рисков в финансовом секторе и консультирует правительства по вопросам реформ.

Международная финансовая организация, занимающаяся развитием экономик стран, в том числе через программы финансовой прозрачности и борьбы с коррупцией. Оказывает техническую и финансовую поддержку в создании эффективных механизмов ПОД/ФТ.

Независимый аналитический центр, специализирующийся на исследованиях в области финансовой безопасности, антикоррупционных мер и управления рисками. Известен своим Базельским индексом ПОД/ФТ, который оценивает уровень финансовой прозрачности стран.