Xalqaro tashkilotlar
FATF
Moliya Choralar Guruhi
MuloqotБизнес
Pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish (PY/TM) bo‘yicha standartlar va tavsiyalar ishlab chiquvchi xalqaro tashkilot. FATF mamlakatlarni ushbu standartlarga muvofiqligini baholaydi va moliyaviy nazorat yetishmovchiligi mavjud bo‘lgan yurisdiktsiyalarning «qora» va «kumush» ro‘yxatlarini shakllantiradi.
Pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish (PY/TM) bo‘yicha standartlar va tavsiyalar ishlab chiquvchi xalqaro tashkilot. FATF mamlakatlarni ushbu standartlarga muvofiqligini baholaydi va moliyaviy nazorat yetishmovchiligi mavjud bo‘lgan yurisdiktsiyalarning «qora» va «kumush» ro‘yxatlarini shakllantiradi.EAG
Jinoyiy Daromadlarni Legallashtirish va Terrorizmni Moliyalashtirishga Qarshi Kurashish Bo‘yicha Yevrosiyo Guruhi
MuloqotБизнес
FATF namunasida tashkil etilgan mintaqaviy tuzilma bo‘lib, Yevrosiyo mamlakatlarini PY/TM bo‘yicha xalqaro standartlarni amalga oshirish uchun birlashtiradi. U kuzatuv, o‘zaro baholash va a’zo davlatlar o‘rtasida hamkorlikni amalga oshiradi.
FATF namunasida tashkil etilgan mintaqaviy tuzilma bo‘lib, Yevrosiyo mamlakatlarini PY/TM bo‘yicha xalqaro standartlarni amalga oshirish uchun birlashtiradi. U kuzatuv, o‘zaro baholash va a’zo davlatlar o‘rtasida hamkorlikni amalga oshiradi.«Egmont»
«Egmont» Guruhi
MuloqotБизнес
Pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasida axborot almashish va hamkorlik qilish uchun moliyaviy razvedka bo‘limlarini (FRB) birlashtiradigan xalqaro tuzilma. Guruh FRB samaradorligini oshirish va uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.
Pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasida axborot almashish va hamkorlik qilish uchun moliyaviy razvedka bo‘limlarini (FRB) birlashtiradigan xalqaro tuzilma. Guruh FRB samaradorligini oshirish va uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishga yordam beradi.XVJ
Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi
MuloqotБизнес
Moliyaviy tashkilot bo‘lib, mamlakatlarga iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda yordam beradi, jumladan, PY/TM chora-tadbirlarini qo‘llab-quvvatlaydi. U moliyaviy sektordagi xatarlarni baholaydi va hukumatlarga islohotlar bo‘yicha maslahat beradi.
Moliyaviy tashkilot bo‘lib, mamlakatlarga iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashda yordam beradi, jumladan, PY/TM chora-tadbirlarini qo‘llab-quvvatlaydi. U moliyaviy sektordagi xatarlarni baholaydi va hukumatlarga islohotlar bo‘yicha maslahat beradi.JB
Jahon Banki
MuloqotБизнес
Iqtisodiy taraqqiyotni qo‘llab-quvvatlovchi xalqaro moliyaviy tashkilot bo‘lib, moliyaviy shaffoflik va korrupsiyaga qarshi kurash dasturlarini amalga oshiradi. Samarali PY/TM mexanizmlarini yaratish uchun texnik va moliyaviy yordam ko‘rsatadi.
Iqtisodiy taraqqiyotni qo‘llab-quvvatlovchi xalqaro moliyaviy tashkilot bo‘lib, moliyaviy shaffoflik va korrupsiyaga qarshi kurash dasturlarini amalga oshiradi. Samarali PY/TM mexanizmlarini yaratish uchun texnik va moliyaviy yordam ko‘rsatadi.BBI
Bazel Boshqaruv Instituti
MuloqotБизнес
Moliyaviy xavfsizlik, korrupsiyaga qarshi kurash va tavakkalchilikni boshqarish bo‘yicha ixtisoslashgan mustaqil tadqiqot markazi. U mamlakatlardagi moliyaviy shaffoflik darajasini baholaydigan Bazel PY/TM indeksi bilan mashhur.
Moliyaviy xavfsizlik, korrupsiyaga qarshi kurash va tavakkalchilikni boshqarish bo‘yicha ixtisoslashgan mustaqil tadqiqot markazi. U mamlakatlardagi moliyaviy shaffoflik darajasini baholaydigan Bazel PY/TM indeksi bilan mashhur.