Халқаро ташкилотлар
ФАТФ
Молиявий Чора-Тадбирлар Гуруҳи
КоммуникацияБизнес
Пул ювиш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш (ПЮ/ТМ) бўйича стандартлар ва тавсиялар ишлаб чиқувчи халқаро ташкилот. ФАТФ мамлакатларни ушбу стандартларга мувофиқлигини баҳолайди ва молиявий назорат етишмовчилиги мавжуд бўлган юрисдикцияларнинг «қора» ва «кумуш» рўйхатларини шакллантиради.
https://https://www.fatf-gafi.org/ЕАГ
Жиноий Даромадларни Легализация қилиш ва Терроризмни Молиялаштиришга Қарши Курашиш Бўйича Евросиё Гуруҳи
КоммуникацияБизнес
ФАТФ намунасида ташкил этилган минтақавий тузилма бўлиб, Евросиё мамлакатларини ПЮ/ТМ бўйича халқаро стандартларни амалга ошириш учун бирлаштиради. У кузатув, ўзаро баҳолаш ва аъзо давлатлар ўртасида ҳамкорликни амалга оширади.
https://https://eurasiangroup.org/ru«Эгмонт»
«Эгмонт» Гуруҳи
КоммуникацияБизнес
Пул ювиш ва терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш борасида ахборот алмашиш ва ҳамкорлик қилиш учун молиявий разведка бўлимларини (ФРБ) бирлаштирадиган халқаро тузилма. Гуруҳ ФРБ самарадорлигини ошириш ва услубий тавсиялар ишлаб чиқишга ёрдам беради.
https://https://egmontgroup.org/ХВЖ
Халқаро Валюта Жамғармаси
КоммуникацияБизнес
Молиявий ташкилот бўлиб, мамлакатларга иқтисодий барқарорликни таъминлашда ёрдам беради, жумладан, ПЮ/ТМ чора-тадбирларини қўллаб-қувватлайди. У молиявий сектордаги хатарларни баҳолайди ва ҳукуматларга ислоҳотлар бўйича маслаҳат беради.
https://https://www.imf.org/ru/HomeЖБ
Жаҳон Банки
КоммуникацияБизнес
Иқтисодий тараққиётни қўллаб-қувватловчи халқаро молиявий ташкилот бўлиб, молиявий шаффофлик ва коррупцияга қарши кураш дастурларини амалга оширади. Самарали ПЮ/ТМ механизмларини яратиш учун техник ва молиявий ёрдам кўрсатади.
https://https://www.worldbank.org/ext/en/homeБИУ.
Базель Бошқарув Институти
КоммуникацияБизнес
Молиявий хавфсизлик, коррупцияга қарши кураш ва таваккалчиликни бошқариш бўйича ихтисослашган мустақил тадқиқот маркази. У мамлакатлардаги молиявий шаффофлик даражасини баҳолайдиган Базель ПЮ/ТМ индекси билан машҳур.
https://www.oas.org